Vi hjälper företag att uppfylla regelverk för AML/CFT

Varje år beräknas penningtvätt uppgå till mer än 100 miljarder kronor enbart i Sverige. Allt fler företag förväntas därför upprätta åtgärder kopplade till AML (Anti-Money Laundering) och CFT (Combating the Financing of Terrorism). Grant Thornton erbjuder rådgivning till företag inom finansiell sektor som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi ser det som ett viktigt bidrag att tillsammans med våra kunder, arbeta systematiskt för att uppfylla och överträffa de höga standarder som krävs för att bekämpa penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT).

Erfarna rådgivare

Vi har lång erfarenhet av att analysera företags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

AML-specialister

Vårt team består av diplomerade AML-specialister.

Skräddarsydda lösningar

Vi skräddarsyr vår rådgivning utifrån er verksamhet och era behov.

Inom penningtvätt och finansiering av terrorism erbjuder vi

Gap-analys av företagets AML/CFT-arbete
Oberoende granskning AML/CFT
Utbildningsinsatser inom AML och CFT
Test av kontroller
Hjälp och stöd för att förbättra styrning och kontroll
Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Kontakta oss

Så hjälper vi dig

Vi hjälper er att säkerställa en god styrning och ett välfungerande arbete som följer gällande regelverk för att motverkar penningtvätt och terrorismfinansiering.

GAP-analys av företagets AML/CFT-arbete

Vi erbjuder en noggrann och strukturerad genomlysning (GAP-analys) av företagets AML- och CFT-processer. Vår analys omfattar:

Allmän riskbedömning
Rutiner och riktlinjer
Utbildningsprogram
Åtgärder för kundkännedom
Riskklassificering
Övervakning och rapportering
Interna kontrollsystem

Målet är att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.

Oberoende granskningsfunktion AML/CFT

Vi erbjuder en oberoende granskning av ert företags AML- och CFT-processer med fokus på följande områden:

Organisationsstruktur
Rutiner och riktlinjer
Intern kontroll
IT-system

Utbildningsinsatser inom AML och CFT

Vi erbjuder riktade utbildningsinsatser inom AML och CFT för att hjälpa era medarbetare förstå och hantera de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Test av kontroller

Vi hjälper er att testa kontroller inom AML/CFT. Vi har en beprövad metodik för att identifiera och hantera AML/CFT-risker som är skräddarsydd för att passa ditt företags behov. Vår metodik omfattar en design- och effektivitetstestning av dina AML/CFT-kontroller för att säkerställa att de är effektiva och följer de senaste riktlinjerna och kraven för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hjälp och stöd för att förbättra styrning och kontroll

Vi kan även hjälpa er med att identifiera risker och brister, bedöma era rutiner och riktlinjer, samt erbjuda råd för förbättring inom riskhantering, regelefterlevnad och internkontroll gällande AML och CFT.

Assistera er organisation med tillfälligt kompetensstöd anpassat efter era kort- och långsiktiga behov

Vi stöttar med resurser och kompetens för att stärka upp organisationen inom området.

Läs mer

Sofistikerad brottslighet samt en allt mer omfattande och komplex regulatorisk miljö, ställer allt högre krav på företagens arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företag som vill vara framgångsrika och bygga långsiktiga hållbara verksamheter behöver svara upp mot dessa utmaningar och arbeta systematiskt för att uppfylla och överträffa den höga standard som krävs.

Christer Runestam, Head of Financial Services Advisory, Grant Thornton Sverige

Christer Runestam

Head of Financial Services Advisory

Kontakta Christer Besök Christers profilsida

Kontakta Christer Besök Christers profilsida

Vill du att vi hör av oss?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för att berätta mer.

Rapport

Ny: Transaktionsrapporten 2024

Grant Thornton presenterar för sjunde året i rad Transaktionsrapporten, med fokus på den svenska transaktionsmarknaden 2024.

Guide

Guide kring cybersäkerhet

Hoten utifrån ökar och risken att du ska bli utsatt för en cyberattack är stor. Attackerna blir allt fler och utövarna allt skickligare, samtidigt som vi digitaliserar i allt högre takt. Har svenska företag ett tillräckligt skydd idag? Ladda ner vår steg-för-steg-guide för att bättre rusta ditt företag.

Artiklar om penningtvätt och finansiering av terrorism

Se fler artiklar

Välkommen att besöka oss

Vi finns nära dig

Besöksadress
Kungsgatan 57
111 22 Stockholm
Postadress
Box 7623
103 94 Stockholm

Vägbeskrivning

08-563 070 00

Om Grant Thornton

Grant Thornton är ett ledande revisions- och rådgivningsföretag med 1 400 medarbetare som erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och specialistrådgivning. Visionen är att tillsammans med entreprenörsföretag skapa framtiden – utifrån övertygelsen att hållbart företagsbyggande handlar om en helhet där såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala aspekter ingår. Grant Thornton är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd med över 76 000 medarbetare i 156 medlemsländer.

Penningtvätt och finansiering av terrorism